摘要：股份有限公司董事会组成制度：(1)股份有限公司董事会成员为5～19人，董事会成员中可以有公司职工代表。(2)董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事会的...

股份有限公司董事会组成制度：

(1)股份有限公司董事会成员为5～19人，董事会成员中可以有公司职工代表。

(2)董事会设董事长1人，可以设副董事长。

董事会的会议制度：

(1)董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。

(2)董事会会议应有“过半数”(>1/2)的董事出席方可举行。

(3)董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能或者不履行职务的，由“半数以上”(≥1/2)董事共同推举一名董事履行职务。

(4)董事因故不能出席会议的，可以“书面”(不能口头)委托其他“董事”(不能是非董事)代为出席，委托书中应载明授权范围。

(5)董事会的会议记录由“出席会议的董事”(不包括列席会议的监事)签名。