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《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度 确定了金融机构反洗钱工作的基本法

2020-10-12 15:30:43 资格考试 阅读

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《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度,确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度

A、反洗钱的工作原则

B了解客户制度

C大额现金交易报告制度

D、可疑交易报告制度

E、保存记录制度

参考答案

考点: