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洗钱是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金 以便掩盖资金的来源 拥有者的身份 或是使用资

2022-08-13 21:27:19 问答库 阅读 199 次

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洗钱是指犯罪分子通过一系列金融账户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。我国的《金融机构反洗钱规定》规定大额交易的监控范围是()。
A.公司账户人民币大额交易
B.公司账户人民币及外币大额交易
C.个人、公司的人民币大额交易
D.人民币、外币大额交易和可疑交易请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

正确答案:D
洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:提供资金账户;协助将财产转换为现金或者金融票据;通过转账或者其他结算方式协助资金转移;协助将资金汇往境外;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源。

考点:资金,犯罪分子