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业务部门提交可疑交易报告后 应当对相关客户 账户及交易进行持续监测 仍不能排除洗钱 恐怖融资

2022-08-10 20:15:52 问答库 阅读 190 次

问题详情

业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月

参考答案

参考答案:B

考点:账户,融资