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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款 且经调查该账户为匿名账户 疑

2022-01-27 04:42:56 问答库 阅读

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我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
A.处置阶段
B.培植阶段
C.融合阶段
D.清洗阶段 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:账户,国务院