问答库

下列事项不属于事中控制范围的是()A、监控系统实时监控B、柜员自我监督C、上级管理部门进行定期不定期的检查督导D、适时检查

()将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。A、尽职向恐怖主义提供资助的国际公约B、禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约C、打击跨国有组织犯罪公约D、反腐败公约

三网融合是________融合发展、实现三网互通。(多选题)A 电信网B 物联网C 互联网D 广播电视网

根据网内联行岗位职责，负责管理银行汇票志用章(钢印)的是()A、主管员B、录入员C、复核员D、编押员

1 2，1 3， 2 6， 6 11，24 18，()A 25 20B 120 27C 32 30D 36 27

农村金额机构为客户办理贴现时，按票面金额，借记()科目，按实付贴现金额贷记“活期存款”等科目，按票面金额和贴现利率计算的金额，贷记“利息收入”科

不良贷款率超20%的农商银行应提高风险化解能力制定切实有效的压降计划和措施通过转换信贷机制、优化信贷流程、强化合规管理等措施力保用3年时间将不良贷

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户食肉为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，来自反洗钱、烦恐

()是第一部关于反恐怖金融的国际公约A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B、进行非法贩运麻醉药品和精神药物公约C、打击扩过有组织犯罪公约D、反腐败公约

《银行业监督管理法》赋予银监会及其派出机构有权进行()。A、非现场监管B、现场检查C、监督管理D、强制信息披露