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下列属于金融机构反洗钱义务的有()。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立和实施客

2020-11-28 11:04:21 问答库 阅读

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下列属于金融机构反洗钱义务的有()。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立和实施客户身份识别制度
C.于破产和解散时销毁全部资料和记录
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
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参考答案

题库:
考点:义务,制度