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金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元

2020-11-28 10:05:17 问答库 阅读

问题详情

金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.对
B.错

参考答案

题库:
考点:外币,金额