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06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括()。A.建立客户身份识别制

2020-11-28 07:12:44 问答库 阅读

问题详情

06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立客户资料和交易记录保存制度
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

题库:
考点:义务,身份