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不属于金融机构反洗钱义务的是()。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度

2020-11-28 06:10:49 问答库 阅读

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不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁客户资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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参考答案

题库:
考点:义务,规定