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根据《金融机构反洗钱规定》 在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。A 客户办理

2020-11-28 05:30:43 问答库 阅读

问题详情

根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D、办理业务中发现异常现象

参考答案

题库:
考点:客户,根据