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根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度

2020-11-28 05:26:25 问答库 阅读

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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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考点:义务,根据