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下列说法正确的有()。Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心

2020-11-26 22:55:11 问答库 阅读

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下列说法正确的有()。
Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查
Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时
Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
A.ⅠⅡ
B.ⅢⅣ
C.ⅠⅢⅣ
D.ⅠⅡⅢⅣ
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参考答案

题库:
考点:制度,说法