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下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是()。A.建立规模导向的反洗钱制度B.

2020-11-11 10:01:01 问答库 阅读

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下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是()。
A.建立规模导向的反洗钱制度
B.对资金支付进行监控
C.从严监控客户核心资料信息修改
D.制定严格有效的开户流程

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题库:
考点:导向,措施