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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是()。A.协助反洗钱调查B.对反洗钱工作信息

2020-11-11 08:21:03 问答库 阅读

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是()。
A.协助反洗钱调查
B.对反洗钱工作信息保密
C.及时报告大额和可疑交易
D.建立客户身份资料和交易记录
E.建立内部反洗钱机制及工作流程

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参考答案

题库:
考点:银行业,义务