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商业银行应当认真遵循()的原则 注意审查客户资金来源的真实性和合法性 提高对可疑

2020-11-10 23:20:15 问答库 阅读

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商业银行应当认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行洗钱活动
A.了解你的客户
B.认识你的客户
C.审查你的客户
D.检查你的客户

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参考答案

题库:
考点:商业银行,合法性