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我国的反洗钱法律规范主要由()组成。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构反洗

2020-11-10 22:26:57 问答库 阅读

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我国的反洗钱法律规范主要由()组成。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案

题库:
考点:中华人民共和国,法律