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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报

2020-11-10 21:24:37 问答库 阅读

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确

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参考答案

题库:
考点:银行业,时报