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金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。A.建立反洗钱行为处罚制度 B.建立反洗钱

2020-11-10 20:29:26 问答库 阅读

问题详情

金融机构应当履行的反洗钱业务不包括()。
A.建立反洗钱行为处罚制度
B.建立反洗钱内部控制制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度

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参考答案

题库:
考点:行为,制度