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反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确 因此:A.中国人民银行及其分支机构可通

2020-11-07 13:28:55 问答库 阅读

问题详情

反洗钱现场检查适用的法律法规和规章要准确,因此:
A.中国人民银行及其分支机构可通过现场检查,查处非法金融机构。
B.现场检查反洗钱的违规问题证据与结论之间要有“只要证据存在,检查结论必定成立”的充分严密的逻辑关系。
C.行政处罚适用的法律、法规和规章的条文要准确,裁量要严格。
D.人民银行现场检查的对象中国人民银行根据实际情况确定的,而不是法定的。

参考答案

题库:
考点:分支机构,规章