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中国人民银行在反洗钱活动中应当()。A.建立反洗钱监测分析中心B.建立客户身份识别制

2020-11-07 13:17:10 问答库 阅读

问题详情

中国人民银行在反洗钱活动中应当()。
A.建立反洗钱监测分析中心
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度


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参考答案

题库:
考点:身份,客户