问题详情

下列属于中风险等级客户的有：()

A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

B、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;

C、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;

D、客户实际控制多个账户，但无合理解释的;