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我国尚无一部统一的 完整的《反洗钱法》。()
2020-10-12 15:22:22
资格考试
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我国尚无一部统一的,完整的《反洗钱法》。()
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题库:
职业技能鉴定
银行岗位
反洗钱考试
考点:
【上篇】
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核 分析。发现涉嫌犯罪的 应于发现之日起3个工作日内
【下篇】:
《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()