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居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后 要求银行开具旅行支票 汇票或者非居民自然人频繁存入外

2020-10-12 15:29:24 资格考试 阅读

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居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票,应作为可疑交易报告上报。()

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