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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外

2020-10-12 15:23:15 资格考试 阅读

问题详情

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()

A、可疑交易

B、 高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

参考答案

考点: