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公司建立反洗钱领导小组的职责:()A 负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作 制定反洗钱工作制

2020-10-12 15:28:15 资格考试 阅读

问题详情

公司建立反洗钱领导小组的职责:()

A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。

B、负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。

C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。

D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

参考答案

考点: