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合理理由认为该交易或客户与洗钱 恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告 按规定通

2020-10-12 15:23:38 资格考试 阅读

问题详情

合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()。

A.基本情况

B.逐笔明细信息

C.分析报告

D.其他资料

参考答案

考点: