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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定 主要体现在以千哪些法律规章中?()A.《中华人民共和

2020-10-12 15:30:59 资格考试 阅读

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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以千哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

参考答案

考点: