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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险 因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点 充分考

2020-10-12 15:26:24 资格考试 阅读

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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险,因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点,充分考虑各个业务环节潜在的风险,通过适当的程序、措施避免和减少风险。()

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