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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。A.建立反洗钱检查档案库;B.建立案件线索档案库;C.

2020-10-12 15:27:54 资格考试 阅读

问题详情

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。

A.建立反洗钱检查档案库;

B.建立案件线索档案库;

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险

参考答案

考点: