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以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情

2020-10-12 15:25:27 资格考试 阅读

问题详情

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()

A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C.报告可疑交易的情况

D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

参考答案

考点: