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体现“内部控制优先”的要求包括()A 要充分考虑各种可能的洗钱风险B 包消除洗钱风险作为规定反

2020-04-24 08:52:17 招录考试 阅读

问题详情

体现“内部控制优先”的要求包括()

A、要充分考虑各种可能的洗钱风险

B、包消除洗钱风险作为规定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C、要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D、要与金融机构的金融规模、业务范围和风险特点相适应

参考答案

考点: