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在进行案例处理时 如果可疑特征下看不到交易信息 又无法判断该交易是否可疑 则需要()A 向交

2020-04-21 12:27:32 招录考试 阅读

问题详情

在进行案例处理时,如果可疑特征下看不到交易信息,又无法判断该交易是否可疑,则需要()

A、向交易机构发起协查,根据反馈信息综合判断是否可疑

B、根据已有的交易信息判断是否可疑

C、信息不足,排除该笔可疑案例

D、直接上报,让审核岗判断处理是否可疑

参考答案

考点: