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金融机构有以下哪种行为 情节严重的 可以处二十万以上五十万以下罚款()A 未按照规定建立反洗

2020-04-17 07:53:12 招录考试 阅读

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金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万以上五十万以下罚款()

A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C、未按照规定履行客户身份识别义务

D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

参考答案

考点: