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在反洗钱调查中 封存措施的核心适用条件是:A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查

2022-08-10 18:06:11 问答库 阅读 190 次

问题详情

在反洗钱调查中,封存措施的核心适用条件是:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 答案或答案要点及评分标准:C

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参考答案

正确答案:

考点:核心,措施