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金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()。A.客户身份识别制度B.客户身份资

2022-08-10 18:10:18 问答库 阅读 190 次

问题详情

金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种()。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.案件防范管理制度
D.大额和可疑交易报告制度

参考答案

参考答案:ABD

考点:身份,客户