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按照国家法律的规定和中国人民银行的要求 金融机构应积极履行哪些反洗钱义务?()A.建立健全本

2022-08-10 17:59:10 问答库 阅读 190 次

问题详情

按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务?()
A.建立健全本机构反洗钱内控制度,强化反洗钱内控制度的有效实施。
B.建立本机构客户身份识别制度。
C.建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。
D.执行大额交易和可疑交易报告制度。

参考答案

参考答案:ABCD

考点:国家法律,义务