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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心 其主要职责有()。A.接收并分析人民币 外币大额

2022-08-10 18:00:16 问答库 阅读 190 次

问题详情

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有()。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
C.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向中国人民银行报告分析结果

参考答案

参考答案:ABCD

考点:国务院,外币