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实施反洗钱调查时 调查组应当调查的事项包括()。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否

2022-08-10 17:46:35 问答库 阅读 190 次

问题详情

实施反洗钱调查时,调查组应当调查的事项包括()。
A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.被调查对象的关联交易情况
D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

参考答案

参考答案:ABCD

考点:调查组,基本情况