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王某是A银行的客户 到A银行办理一笔金额2000美元 汇往美国的跨境汇款 A银行应采取下列哪

2022-08-10 17:41:21 问答库 阅读 190 次

问题详情

王某是A银行的客户,到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款,A银行应采取下列哪些身份识别措施()。
A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。

参考答案

参考答案:ABD

考点:银行,美国