A-A+

张三在境内某金融机构开立了自然人账户 该账户发生下列哪些交易时 金融机构需要报送大额交易报告

2022-08-10 17:37:28 问答库 阅读 190 次

问题详情

张三在境内某金融机构开立了自然人账户,该账户发生下列哪些交易时,金融机构需要报送大额交易报告()。
A.张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。
B.张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。
C.张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。
D.张三给本省某外贸企业转账50万元人民币。

参考答案

参考答案:ABCD

考点:账户,自然人