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各法人行社提交可疑交易报告后 应当对相关客户 账户 交易进行持续监测 仍不能排除洗钱嫌疑且经

2022-08-10 17:43:23 问答库 阅读 190 次

问题详情

各法人行社提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户、交易进行持续监测,仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。()

参考答案

参考答案:对

考点:账户,嫌疑