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下列关于大额交易报告的描述正确的是()A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大

2022-08-10 17:32:09 问答库 阅读 190 次

问题详情

下列关于大额交易报告的描述正确的是()
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡发生的大额交易,由发卡行报告
C.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
D.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

参考答案

参考答案:ACD。B项应由收单行报告

考点:银行卡,账户