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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定 熟知银行承担的反洗钱义务 在严格遵守客户隐私的同时 及

2022-08-10 16:14:16 问答库 阅读 189 次

问题详情

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。
A、大额交易
B、小额交易
C、可疑交易
D、全部交易
E、规定时间内交易

参考答案

本题答案:A, C

考点:银行业,义务