A-A+

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定 建立和健全客户身份识别 客户身份资料和交易

2022-08-10 15:10:29 问答库 阅读 189 次

问题详情

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范。()

参考答案

参考答案:√

考点:身份,客户