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法人 其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万

2022-08-10 14:57:37 问答库 阅读 189 次

问题详情

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。()

参考答案

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考点:外币,账户