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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定 保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易

2022-08-10 14:53:53 问答库 阅读 189 次

问题详情

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告()
A.短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的
B.频繁投保、退保、变更险种或者保险金额
C.客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人
D.与洗钱高风险国家和地区有业务联系的

参考答案

参考答案:ABCD

考点:管理办法,行为