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金融机构在履行客户身份识别义务时 下列哪些行为属于可疑行为。()A.客户拒绝提供有效身份证件

2022-08-10 14:48:37 问答库 阅读 189 次

问题详情

金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

参考答案

参考答案:ABCD

考点:行为,客户