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《反洗钱法》规定 金融机构有下列哪些情形的 反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A.未按规定履

2022-08-10 14:47:53 问答库 阅读 189 次

问题详情

《反洗钱法》规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C.违反保密规定,泄漏有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

参考答案

参考答案:ABC

考点:规定,情形