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对于以下哪种行为的金融机构 即使情节特别严重也不能责令停业整顿:A.未按照规定履行客户身份识

2022-08-10 14:43:13 问答库 阅读 189 次

问题详情

对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿:
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定建立健全反洗钱内控制度的请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案

正确答案:D

考点:情节,身份